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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

本公司于2019年8月6日在臺(tái)州市政府花園招待所一樓參政苑召開(kāi)了2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

大會(huì)由公司董事孔方桂主持。參加本次大會(huì)表決的股數(shù)為：168099873股，占公司總股份的比例為：77.82%，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

一、《關(guān)于修改公司章程的議案》

參加表決的股數(shù)為：168099873股，同意：168099873股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

二、《關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的議案》

第九屆董事會(huì)董事：

陳文波，同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%；

王海波，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

王海平，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

王 雍，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

孔方桂，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

梁 亮，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

李文善，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

楊 穎，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

何麗玲，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

注：根據(jù)《公司章程》第八十條規(guī)定，公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中，二名成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生擔(dān)任，另一名成員由公司職工代表?yè)?dān)任并由公司職工民主選舉產(chǎn)生。經(jīng)公司職工代表大會(huì)民主推選，王慧擔(dān)任公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì)辦公室。

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2019年8月6日